ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»

           Место нахождения: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15

 

                                                                             ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня

на повторном годовом общем собрании акционеров

 

Дата проведения повторного годового общего собрания –  17 сентября 2020 года;

Вид  общего собрания – повторное годовое;

Форма проведения повторного годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения  – ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц – зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании  – 10 час.30 мин. (время местное);

Время открытия повторного годового общего собрания  -  12  час. 00   мин. (время местное);

Время закрытия повторного годового общего собрания – 13 час. 12 мин. (время местное);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 29 июля 2020 года;

Дата составления протокола – 18 сентября 2020 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества по итогам 2019 года.
  2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Кворум годового повторного общего собрания.

На момент открытия повторного годового общего собрания акционеров и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 53 865 463 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 38 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

        

            Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров  и принятия решений имеется по всем вопросам кроме вопроса повестки № 4.

 

  

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

 

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества по итогам 2019 года».

 

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 53 865 463.

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1

53 864 893

0

570

Решение принято.

 

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосован: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

 

Формулировка решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня –  53 865 463.

 

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

2

53 865 463

0

0

Решение принято.

 

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора Общества».

 

Формулировка решения: «Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня –  53 865 463.

 

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

2

53 865 463

0

0

Решение принято.

 

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

 

Формулировка решения: «Избрать в ревизионную комиссии Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):

1. Горелова Любовь Николаевна.

2. Першина Галина Николаевна.

3. Ходунькова Любовь Геннадьевна».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  105 413 784.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 19 279 607.

 

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов не производился в связи отсутствия кворума.

 

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):

1. Алиев Руслан Гаджиевич.

2. Вахрушев Евгений Александрович.

3. Калабеков Шамиль Владимирович.

4. Константинов Александр Михайлович.

5. Косых Анатолий Николаевич.

6. Лазарев Михаил Георгиевич.

7. Осокин Николай Николаевич.

8. Фролов Юрий Алексеевич.

9. Царегородцев Сергей Станиславович».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня –     1 260 000 000 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 260 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 53 865 463.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня –  484 789 167.

 

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 5130.

Вопрос повестки дня № 4

Вариант «ЗА»

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

Число кумулятивных  голосов,

отданных за данный вариант голосования

Алиев Руслан Гаджиевич

53 864 893

Вахрушев Евгений Александрович

53 864 893

Калабеков Шамиль Владимирович

53 864 893

Константинов Александр Михайлович

53 864 893

Косых Анатолий Николаевич

53 864 893

Лазарев Михаил Георгиевич

53 864 893

Осокин Николай Николаевич

53 864 893

Фролов Юрий Алексеевич

53 864 893

Царегородцев Сергей Станиславович

53 864 893

Против всех кандидатов -  0 кумулятивных голосов.

Воздержалось – 0 кумулятивных голосов.

 

Избранными считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

 

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС» (Филиал в г. Ханты-Мансийск).

Место нахождения Регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. строителей, 57.

Место нахождения  Филиала– 628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.

 

 

Председатель собрания                                                                                М.Г. Лазарев

 

Секретарь собрания                                                                                      Ю.В. Тихонова