ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
«Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»
В соответствии с Уставом ПАО «ИК СЗРМНС «Титул» (далее – «Общество») Совет директоров Общества принял решение о проведении 20 мая 2026 года заседания годового общего собрания акционеров Общества со следующей Повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
Собрание состоится по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц-зал. Начало регистрации участников в 10.30 часов, начало собрания – в 12.00 часов. В случае отсутствия кворума на собрании, состоится повторное собрание 20 июня 2026 года по тому же адресу в то же время. Проезд и проживание акционеров не оплачиваются.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» до всех акционеров доводится следующая информация:
1. По решению Совета директоров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании годового общего собрания акционеров Общества, установлена на 27 апреля 2026 г. (в случае проведения повторного собрания – та же дата).
2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А.
3. С 28 апреля 2026 г. все акционеры Общества имеют возможность ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15, и его филиала в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62/35, стр.2, с информацией (материалами) к собранию: годовой отчет Общества за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, заключение внутреннего аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличии их согласия на избрание в соответствующий орган, сведения о кандидатуре аудиторской организации, формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
4. Собрание будет проводится в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Акционеры, которые не смогут присутствовать на собрании, вправе проголосовать, распечатав с сайта www.titul.org и заполнив бланки бюллетеней ( перейти по ссылке http://www.example.com/Link12), направив их по адресу, указанному в бюллетене. Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены до 18 мая 2026 года.
5. Реестр акционеров ведет Филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в г. Ханты-Мансийск (г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15. Тел.: (3467) 33-17-41, 33-17-44).
В целях оперативного информирования акционеров, просим всех владельцев ценных бумаг сообщить адрес своей электронной почты (e-mail) реестродержателю ПАО «ИК СЗРМНС «Титул».
Совет директоров
ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»