Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»
Место нахождения: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15
ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на повторном годовом заседании общего собрания акционеров
Дата проведения заседания общего собрания – 23 мая 2025 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 мая 2025 года;
Вид общего собрания – повторное годовое;
Форма проведения повторного годового общего собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Место проведения – ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц – зал;
Время начала регистрации лиц, имевших голоса при принятии решений – 10 час.30 мин. (время местное);
Время открытия заседания общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин. (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений - 12 час. 55 мин. (время местное);
Время закрытия заседания общего собрания акционеров – 14 час. 10 мин. (время местное);
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений – 2 апреля 2025 года;
Дата составления протокола собрания – 26 мая 2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке.
Кворум заседания общего собрания акционеров.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 140 000 000 (Сто сорок миллионов).
На момент открытия повторного заседания общего собрания акционеров и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 60 414 486 (Шестьдесят миллионов четыреста четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 43,15 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества имелся.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений повторным общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 60 414 486.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 98 624.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
1 |
60 297 574 |
2 808 |
15 480 |
Решение принято.
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Формулировка решения: В связи с отсутствием прибыли по результатам 2024 года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений повторным общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 60 414 486.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 99 184.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
2 |
60 272 506 |
25 268 |
17 528 |
Решение принято.
3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):
1. Алиев Руслан Гаджиевич
2. Калабеков Шамиль Владимирович
3. Константинов Александр Михайлович
4. Косых Анатолий Николаевич
5. Лазарев Михаил Георгиевич
6. Осокин Николай Николаевич
7. Фролов Юрий Алексеевич
8. Царегородцев Сергей Станиславович
9. Шевердина Любовь Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений повторным общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 260 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 260 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 543 730 374.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 1 228 590.
|
Вопрос повестки дня № 3 |
Вариант «ЗА» |
|
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
Алиев Руслан Гаджиевич |
60 239 892 |
|
Калабеков Шамиль Владимирович |
60 236 514 |
|
Константинов Александр Михайлович |
60 270 141 |
|
Косых Анатолий Николаевич |
60 236 511 |
|
Лазарев Михаил Георгиевич |
60 243 892 |
|
Осокин Николай Николаевич |
60 237 128 |
|
Фролов Юрий Алексеевич |
60 237 978 |
|
Царегородцев Сергей Станиславович |
60 238 598 |
|
Шевердина Любовь Николаевна |
60 238 521 |
Против всех кандидатов - 45 720 голосов.
Воздержалось – 201 978 голосов.
Избранными считаются девять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Решение принято.
4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения: Назначить ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» аудиторской организацией Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений повторным общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 60 414 486.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 101 616.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
4 |
60 299 468 |
0 |
13 402 |
Решение принято.
5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке.
Формулировка решения: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
- категория (тип), форма акций: обыкновенные акции;
- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;
- количество размещаемых дополнительных акций: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: общество с ограниченной ответственностью «ВК-Инструмент» (ОГРН 1167746300402, ИНН 7719442089);
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, определена решением Советом директоров Общества и составляет 2,43 рубля за одну обыкновенную акцию.
Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.
После завершения процедуры увеличения уставного капитала ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" путем размещения дополнительных акций, внести изменения в Устав Общества в части величины уставного капитала.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений повторным общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 60 414 486.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 100 496.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
5 |
60 287 888 |
8 858 |
17 244 |
Решение принято.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:
Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС» (Филиал в г. Ханты-Мансийск).
Место нахождения Регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. строителей, 57.
Место нахождения Филиала– 628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.
Председатель собрания М.Г. Лазарев
Секретарь собрания Ю.В. Тихонова
26 мая 2025 года