ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»

Место нахождения: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15

 

                                                                            ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня

на повторном годовом общем собрании акционеров

 

Дата проведения повторного годового общего собрания –  24 мая 2024 года;

Вид  общего собрания – повторное годовое;

Форма проведения повторного годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения – ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц – зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании  – 10 час.30 мин. (время местное);

Время открытия повторного годового общего собрания  -  12  час. 00   мин. (время местное);

Время закрытия повторного годового общего собрания – 12 час. 55 мин. (время местное);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 03 апреля 2024 года;

Дата составления протокола собрания – 27 мая 2024 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

2. Назначение аудиторской организации Общества.

  3. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Кворум годового повторного общего собрания.

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании: 140 000 000 (Сто сорок миллионов).

На момент открытия повторного годового общего собрания акционеров и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 48 084 956 (Сорок восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 34,35 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

           

             

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

 

1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».

 

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 48 084 956.

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 740.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1

48 084 216

0

0

Решение принято.

 

 

2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Назначение аудиторской организации Общества».

 

Формулировка решения: «Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудиторская компания Экспертно-Консультативный совет».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня –  48 084 956.

 

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 740.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

2

48 084 216

0

0

Решение принято.

 

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

Формулировка решения: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):

1. Алиев Руслан Гаджиевич

2. Вахрушев Евгений Александрович

3. Калабеков Шамиль Владимирович

4. Константинов Александр Михайлович

5. Косых Анатолий Николаевич

6. Лазарев Михаил Георгиевич

7. Осокин Николай Николаевич

8. Фролов Юрий Алексеевич

9. Царегородцев Сергей Станиславович.»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня –     1 260 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 260 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 48 084 956.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня –  432 764 604.

 

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 6660.

Вопрос повестки дня № 3

Вариант «ЗА»

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

Число кумулятивных голосов,

отданных за данный вариант голосования

Алиев Руслан Гаджиевич

48 084 028

Вахрушев Евгений Александрович

48 084 028

Калабеков Шамиль Владимирович

48 084 028

Константинов Александр Михайлович

48 084 028

Косых Анатолий Николаевич

48 084 028

Лазарев Михаил Георгиевич

48 084 028

Осокин Николай Николаевич

48 084 028

Фролов Юрий Алексеевич

48 084 028

Царегородцев Сергей Станиславович

48 085 720

Против всех кандидатов -  0 кумулятивных голосов.

Воздержалось – 0 кумулятивных голосов.

 

Избранными считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

 

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС» (Филиал в г. Ханты-Мансийск).

Место нахождения Регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. строителей, 57.

Место нахождения Филиала– 628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.

 

 

Председатель собрания                                                                                М.Г. Лазарев

 

Секретарь собрания                                                                                      Ю.В. Тихонова