ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»

Место нахождения: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15

 

                                                                                                        ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня

на повторном годовом общем собрании акционеров

 

Дата проведения повторного годового общего собрания –  24 мая 2018 года;

Вид  общего собрания – повторное годовое;

Форма проведения повторного годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения  – 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 15, отель «На семи холмах», конференц – зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании  – 10 час.00 мин. (время местное);

Время открытия повторного годового общего собрания  -  12  час. 00   мин. (время местное);

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании – 13 час. 50  мин. (время местное);

Время начала подсчета голосов – 14  час.  00  мин. (время местное);

Время закрытия повторного годового общего собрания – 15  час. 15 мин. (время местное);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 29 марта 2018 года;

Дата составления протокола – 29 мая 2018 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.
  2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Кворум годового повторного общего собрания.

На момент открытия повторного годового общего собрания акционеров, с учетом полученных не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 58 314 690 (Пятьдесят восемь миллионов триста четырнадцать тысяч шестьсот девяносто) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 41,65 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 58 333 204  (Пятьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи двести четыре) голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет  41,67 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

 

         На момент открытия повторного годового общего собрания акционеров и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом полученных не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, по вопросу повестки дня № 4, с учетом вычетов голосов предусмотренных действующим законодательством РФ, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 25 780 402, что составляет 24,12%, от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня.

 

            Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров  и принятия решений имеется по всем вопросам кроме вопроса повестки № 4.

 

  

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

 

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года».

 

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам  2017 года. Чистую прибыль Общества по итогам 2017 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 58 333 204.

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 43 944.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1

58 279 520

6 742

2 998

Решение принято.

 

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции».

 

Формулировка решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня –  58 333 204.

 

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям23 274.

 

 

 

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

2

58 297 134

11 102

1 694

Решение принято.

 

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора Общества».

 

Формулировка решения: «Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня –  58 333 204.

 

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям23 274.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

3

58 296 754

6 742

6 434

Решение принято.

 

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

 

Формулировка решения: «Избрать в ревизионную комиссии Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):

1. Горелова Любовь Николаевна.

2. Першина Галина Николаевна.

3. Ходунькова Любовь Геннадьевна».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  106 902 979.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 25 780 402.

 

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов не производился в связи отсутствия кворума.

 

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):

1. Алиев Руслан Гаджиевич.

2. Вахрушев Евгений Александрович.

3. Калабеков Шамиль Владимирович.

4. Константинов Александр Михайлович.

5. Косых Анатолий Николаевич.

6. Лазарев Михаил Георгиевич.

7. Осокин Николай Николаевич.

8. Фролов Юрий Алексеевич.

9. Царегородцев Сергей Станиславович».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня –     1 260 000 000 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 260 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 58 333 204.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня –  524 998 836.

 

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 380590.

Вопрос повестки дня № 5

Вариант «ЗА»

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

Число кумулятивных  голосов,

отданных за данный вариант голосования

Алиев Руслан Гаджиевич

58 282 214

Вахрушев Евгений Александрович

58 290 284

Калабеков Шамиль Владимирович

58 282 364

Константинов Александр Михайлович

58 285 304

Косых Анатолий Николаевич

58 283 566

Лазарев Михаил Георгиевич

58 284 118

Осокин Николай Николаевич

58 283 954

Фролов Юрий Алексеевич

58 285 734

Царегородцев Сергей Станиславович

58 296 824

Против всех кандидатов -  40 482 кумулятивных голосов.

Воздержалось -  3 402 кумулятивных голосов.

 

Избранными считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

 

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Филиал в г. Ханты-Мансийск).

Место нахождения Регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. строителей, 57.

Место нахождения  Филиала– 628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.

 

 

Председатель собрания                                                                                М.Г. Лазарев

 

Секретарь собрания                                                                                      Ю.В. Тихонова