Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»
Место нахождения: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15
ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на повторном годовом общем собрании акционеров
Дата проведения повторного годового общего собрания – 25 мая 2017 года;
Вид общего собрания – повторное годовое;
Форма проведения повторного годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Место проведения – 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 15, отель «На семи холмах», конференц – зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании – 10 час.00 мин. (время местное);
Время открытия повторного годового общего собрания - 12 час. 00 мин. (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании – 12 час. 28 мин. (время местное);
Время начала подсчета голосов – 12 час. 35 мин. (время местное);
Время закрытия повторного годового общего собрания – 12 час. 52 мин. (время местное);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 04 апреля 2017 года;
Дата составления протокола – 25 мая 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Кворум годового повторного общего собрания.
На момент открытия повторного годового общего собрания в нем приняли участие 10 акционеров (их представители), обладающие в совокупности 58 204 278 (пятьдесят восемь миллионов двести четыре тысячи двести семьдесят восемь) голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 41,57 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании, в повторном годовом собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 58 204 278 (пятьдесят восемь миллионов двести четыре тысячи двести семьдесят восемь) голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 41,57 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент открытия повторного годового общего собрания акционеров и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 4, с учетом вычетов голосов предусмотренных действующим законодательством РФ, в собрании приняли участие акционеры, обладающие 25 651 476, что составляет 23,99%, от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня.
Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров и принятия решений имеется по всем вопросам кроме вопроса повестки № 4.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 58 204 278 .
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
1 |
58 202 378 |
948 |
952 |
Решение принято.
2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 58 204 278 .
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
2 |
58 204 098 |
0 |
180 |
Решение принято.
3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
3. Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 58 204 278 .
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
3 |
58 204 098 |
0 |
180 |
Решение принято.
4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссии Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):
1. Горелова Любовь Николаевна.
2. Першина Галина Николаевна.
3. Ходунькова Любовь Геннадьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 106 898 731.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 25 651 476 .
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов не производился в связи отсутствия кворума.
5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):
1. Алиев Руслан Гаджиевич.
2. Вахрушев Евгений Александрович.
3. Калабеков Шамиль Владимирович.
4. Константинов Александр Михайлович.
5. Косых Анатолий Николаевич.
6. Лазарев Михаил Георгиевич.
7. Осокин Николай Николаевич.
8. Фролов Юрий Алексеевич.
9. Царегородцев Сергей Станиславович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 1 260 000 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 260 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 58 204 278 .
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 523 838 502.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.
|
Вопрос повестки дня № 5 |
Вариант «ЗА» |
|
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров |
Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
Алиев Руслан Гаджиевич |
58 203 150 |
|
Вахрушев Евгений Александрович |
58 203 555 |
|
Калабеков Шамиль Владимирович |
58 203 150 |
|
Константинов Александр Михайлович |
58 203 555 |
|
Косых Анатолий Николаевич |
58 203 150 |
|
Лазарев Михаил Георгиевич |
58 203 555 |
|
Осокин Николай Николаевич |
58 203 150 |
|
Фролов Юрий Алексеевич |
58 203 555 |
|
Царегородцев Сергей Станиславович |
58 211 682 |
Против всех кандидатов 0 голосов, воздержалось 0 голосов.
Избранными считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Решение принято.
Счетная комиссия:
Филиал Закрытого акционерного общества “Сибирская регистрационная компания” в
г. Ханты-Мансийск
Место нахождения – 628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.
Председатель собрания М.Г. Лазарев
Секретарь собрания Ю.В. Тихонова