ПРОТОКОЛ № 24
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
социальной защиты и развития малочисленных народов Севера
«Т И Т У Л»
г. Ханты-Мансийск
21 мая 2015 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул».
Место нахождения и почтовый адрес общества: 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 21 мая 2015 года.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 марта 2015 года.
Место проведения собрания: г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д.15, ООО Гостиница «На семи холмах», конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:40
Время открытия общего собрания: 12:00
Время закрытия общего собрания: 13:20
Время начала подсчета голосов: 12:45
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15.
Председатель собрания – Лазарев Михаил Георгиевич.
Секретарь собрания - Тихонова Юлия Владимировна.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).
Счётная комиссия, выполнение функций которой возложено на регистратора Общества – Филиал ЗАО «РК-РЕЕСТР» - «ИНФОРЕЕСТР» доложила, что к 12 часам дня зарегистрировалось лично или через полномочных представителей 11 (одиннадцать) акционеров, владеющих в совокупности 56 220 537 (пятьдесят шесть миллионов двести двадцать тысяч пятьсот тридцать семь) голосующими акциями Общества. Это составляет 40,15% от общего числа голосующих акций общества. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст.58 п.3) повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания имеется, собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
По первому вопросу Повестки дня:
Слушали: Директора Общества Царегородцева Сергея Станиславовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания: 56 220 537 (пятьдесят шесть миллионов двести двадцать тысяч пятьсот тридцать семь) голосов, что составляет 40,15% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Прибыль Общества по итогам 2014 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» отдано 56 219 029 (пятьдесят шесть миллионов двести девятнадцать тысяч двадцать девять) голосов, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1508 (Одна тысяча пятьсот восемь) голосов, что составило 0,003% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0 (ноль), что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Для принятия решения по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Прибыль Общества по итогам 2014 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу Повестки дня:
Слушали: Председателя общего собрания Лазарева Михаила Георгиевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания 56 220 537 (Пятьдесят шесть миллионов двести двадцать тысяч пятьсот тридцать семь), что составляет 40,15% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» отдано 56 219 777 (Пятьдесят шесть миллионов двести девятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) голосов, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 760 (Семьсот шестьдесят) голосов, что составило 0,001% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0 (ноль), что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Для принятия решения по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.
По третьему вопросу Повестки дня:
Слушали: Председателя общего собрания Лазарева Михаила Георгиевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания 56 220 537 (Пятьдесят шесть миллионов двести двадцать тысяч пятьсот тридцать семь), что составляет 40,15% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» отдано 56 219 777 (Пятьдесят шесть миллионов двести девятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) голосов, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 760 (Семьсот шестьдесят) голосов, что составило 0,001% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0 (ноль), что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Для принятия решения по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Слушали: Председателя общего собрания Лазарева Михаила Георгиевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания 56 220 537 (Пятьдесят шесть миллионов двести двадцать тысяч пятьсот тридцать семь), что составляет 40,15% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Волина Елена Викторовна
2. Горелова Любовь Николаевна
3. Першина Галина Николаевна
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
По кандидатуре ВОЛИНОЙ Елены Викторовны:
- «ЗА» отдано 38 593 194 (Тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто девяносто четыре) голоса, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1508 (Одна тысяча пятьсот восемь) голосов, что составило 0,004% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными – 0 (ноль), что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
По кандидатуре ГОРЕЛОВОЙ Любови Николаевны:
- «ЗА» отдано 38 593 194 (Тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто девяносто четыре) голоса, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1508 (Одна тысяча пятьсот восемь) голосов, что составило 0,004% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными – 0 (ноль), что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
По кандидатуре ПЕРШИНОЙ Галины Николаевны:
- «ЗА» отдано 38 593 194 (Тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто девяносто четыре) голоса, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1508 (Одна тысяча пятьсот восемь) голосов, что составило 0,004% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными – 0 (ноль), что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Волина Елена Викторовна
2. Горелова Любовь Николаевна
3. Першина Галина Николаевна
По пятому вопросу Повестки дня:
Слушали: Председателя общего собрания Лазарева Михаила Георгиевича.
По данному вопросу Общего собрания проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания: 1 260 000 000 (один миллиард двести шестьдесят миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания 505 984 833 (Пятьсот пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать три), что составляет 40,15% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Алиев Руслан Гаджиевич
2. Вахрушев Евгений Александрович
3. Константинов Александр Михайлович
4. Косых Анатолий Николаевич
5. Лазарев Михаил Георгиевич
6. Осокин Николай Николаевич
7. Сидоров Александр Леонидович
8. Фролов Юрий Алексеевич
9. Царегородцев Сергей Станиславович
При подведении итогов голосования по данному вопросу Общего собрания голоса распределились следующим образом:
- АЛИЕВ Руслан Гаджиевич - «ЗА» отдано 56 243 869 голосов;
- ВАХРУШЕВ Евгений Александрович - «ЗА» отдано 56 237 029 голосов;
- КОНСТАНТИНОВ Александр Михайлович - «ЗА» отдано 56 237 029 голосов;
- КОСЫХ Анатолий Николаевич - «ЗА» отдано 56 237 029 голосов;
- ЛАЗАРЕВ Михаил Георгиевич - «ЗА» отдано 56 237 029 голосов;
- ОСОКИН Николай Николаевич - «ЗА» отдано 56 237 029 голосов;
- СИДОРОВ Александр Леонидович - «ЗА» отдано 56 237 029 голосов;
- ФРОЛОВ Юрий Алексеевич - «ЗА» отдано 56 237 029 голосов;
- ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович - «ЗА» отдано 56 288 761 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу Общего собрания) недействительными – 0 (ноль).
Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст.66, п.4) избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Алиев Руслан Гаджиевич
2. Вахрушев Евгений Александрович
3. Константинов Александр Михайлович
4. Косых Анатолий Николаевич
5. Лазарев Михаил Георгиевич
6. Осокин Николай Николаевич
7. Сидоров Александр Леонидович
8. Фролов Юрий Алексеевич
9. Царегородцев Сергей Станиславович
Принятые на годовом общем собрании акционеров решения, а также результаты голосования по всем вопросам Повестки дня, оглашены на общем собрании.
Председатель собрания М.Г. Лазарев
Секретарь собрания Ю.В. Тихонова
Дата составления протокола 26 мая 2015 г.