ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 22

 

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

социальной защиты и развития малочисленных народов Севера

«Т И Т У Л»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск

23 мая 2013 года

 

 

 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»

Место нахождения и почтовый адрес общества: 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 23 мая  2013 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 марта 2013 г.

Место проведения собрания: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская,  32, отель «Gronwell in Югра», конференц-зал.

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:40

Время открытия общего собрания: 12:00

Время закрытия общего собрания: 12:45

Время начала подсчета голосов: 12:50

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15.

 

Председатель собрания – Член совета директоров Лазарев М.Г.:

 

Уважаемые акционеры!

 

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании, уставный капитал общества составлял 140 000 000 руб., который разделен на 140 000 000 штук обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении. Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, владеют 140 000 000 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Регистрационная комиссия, выполнение функций которой возложено на регистратора Общества – Филиал ЗАО «РК-РЕЕСТР» - «ИНФОРЕЕСТР» доложила, что к 12 часам дня зарегистрировалось лично или через полномочных представителей 18 (восемнадцать) акционеров, владеющих в совокупности 55 654 587 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) голосующими акциями Общества. Это составляет 39,75% от общего числа голосующих акций общества. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст.58 п.3) повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, кворум для проведения нашего собрания есть, собрание правомочно.

 

Объявляю очередное общее собрание акционеров ОАО ИК СЗРМНС «Титул» открытым.

 

            Для ведения собрания совет директоров предлагает следующий состав президиума:

 

  1. ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ – Председательствующий
  2. ЦАРЕГОРОДЦЕВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ – Член Президиума

 

Прошу президиум занять свои места.

 

Для ведения собрания совет директоров предлагает следующий состав  секретариата, который будет протоколировать ход собрания:

 

- Савина Екатерина Геннадьевна;

- Тихонова Юлия Владимировна.

 

Прошу акционеров проголосовать карточками.

.

Первый вопрос Общего собрания, поставленный на голосование:

 

Утверждение секретариата.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  140 000 000 (Сто сорок миллионов).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания: 55 651 241 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести сорок один), что составляет 39,75% от размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.

 

При подведении итогов голосования  голоса распределились следующим образом:

 

- «ЗА» отдано 55 651 241 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести сорок один) голос, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

 

Для принятия решения по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить секретариат собрания в следующем составе: Савина Е.Г., Тихонова Ю.В.

 

Прошу секретариат занять свои места, избрать руководителя и приступить к работе.

 

В соответствии с п.4 ст.62 Федерального Закона «Об акционерных обществах», решения, принятые общим собранием акционеров оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола по итогам голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Предлагаю акционерам проголосовать за следующий Порядок ведения общего собрания акционеров:  Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

 

Прошу акционеров проголосовать карточками.

 

Второй вопрос Общего собрания, поставленный на голосование:

 

Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  140  000 000 (Сто сорок миллионов).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания 55 651 241 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести сорок один) голос, что составило 39,75% от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества;

 

Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.

 

При подведении итогов голосования  голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» отдано 55 651 241 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести сорок один) голос, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

 

Для принятия решения по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить следующий порядок проведения общего собрания акционеров: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

 

Председательствующий:

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров, владеющих более 500 голосующих акций, функции счетной комиссии выполняет регистратор. Функции счетной комиссии на нашем собрании возложены на специализированного регистратора Филиал ЗАО «РК-РЕЕСТР» - «ИНФОРЕЕСТР». Слово предоставляется председателю счетной комиссии БРОННИКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ МИХАЙЛОВНЕ, которая объяснит правила голосования и ответит на ваши вопросы, если они появятся.

 

Бронникова  Л.М. объясняет порядок  голосования

 

Председательствующий:

Есть вопросы к председателю счетной комиссии?

Нет.

Напоминаю, что ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания была опубликована в СМИ – газетах «Известия» 29.03.2013г.  и «Новости Югры» от 29.03.2013г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

 

1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков Общества по результатам 2012 года.

2.    Утверждение аудитора Общества.

3.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.    Избрание членов Совета директоров Общества.

 

В этом году мы будем последовательно голосовать по всем вопросам повестки дня, потом объявим перерыв. Прошу быть внимательными при заполнении бюллетеней для голосования. Счетная комиссия проведет подсчет голосов по всем вопросам повестки дня, и после перерыва, в соответствии с утвержденным Порядком ведения Общего собрания, мы узнаем итоги голосования.

 

Предлагаю перейти к ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков Общества по результатам 2012 года.

 

Слово для доклада предоставляется Директору ОАО ИК СЗРМНС «Титул» Царегородцеву Сергею Станиславовичу.

 

Царегородцев С.С. (см. Отчёт за 2012 год ОАО ИК СЗРМНС «Титул»).

 

Председатель:

Есть вопросы к докладчику?

Нет.

 

Поступило предложение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли  и убытков Общества по результатам  2012 года.

Прибыль Общества по итогам 2012 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

 

Прошу собрание проголосовать по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня. Спасибо.

 

Переходим ко ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:                                               

 

Утверждение аудитора Общества.

 

Совет директоров предлагает рассмотреть в качестве кандидата ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА», информация о котором представлена в материалах к общему собранию (См. материалы ко второму  вопросу Повестки дня).

 

Предлагается: Утвердить ООО «Аудиторскую фирму «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.

 

Предлагаю проголосовать по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня.

 

Переходим к ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

 

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Поступило предложение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):

 

1.                            ВОЛИНА ЕЛЕНА  ВИКТОРОВНА

2.                            ГОРЕЛОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

3.                            ПЕРШИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

 

Предлагаю проголосовать по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня. Спасибо.

 

Переходим к ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ повестки дня:

 

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

     В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и в строгом соответствии с Уставом нашего Общества выдвижение кандидатур, как и положено, было завершено в течение первого месяца после окончания предыдущего финансового года. Совет директоров на своем заседании рассмотрел все поданные заявления и подтвердил правомочность выдвинутых кандидатов. В списке 9 кандидатов на 9 вакансий.

 

Поступило предложение: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов (на 9 вакансии):

 

1.    АЛИЕВ РУСЛАН ГАДЖИЕВИЧ

2.    ВАХРУШЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ                     

3.    КОНСТАНТИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ           

4.    ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

5.    ОСОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

6.    СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ                

7.    КОСЫХ АНАТОЛИЙ  НИКОЛАЕВИЧ                                 

8.    ФРОЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ                               

9.    ЦАРЕГОРОДЦЕВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

 

Будут ли какие-либо вопросы, предложения, замечания к кандидатам?

Нет.

 

Предлагаю проголосовать по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня. Спасибо.

 

Мы рассмотрели все вопросы повестки дня. Счетной комиссии доложить собранию итоги голосования по всем вопросам.

 

Пока счетная комиссия подводит итоги, объявляется перерыв 30 минут.

 

После перерыва.

 

 

Председательствующий:

 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии для оглашения результатов голосования.

 

Бронникова Л.М.: (Оглашает результаты голосования. См. Протокол № 2 счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам Общего собрания, поставленным на голосование).

 

Для проведения голосования счетной комиссией выдано 15 бюллетеней.

 

По первому вопросу повестки дня:

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2013 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).

  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и    голосовании по данному вопросу Общего собрания: 55 654 587 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь), что составляет 39,75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.

 

  При подведении итогов голосования  голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» отдано 55 650 283 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят три) голоса, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ПРОТИВ» отдано 16 (шестнадцать) голосов, что составило 0,00003% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 570 (пятьсот семьдесят) голосов, что составило 0,001% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 3 372 (три  тысячи триста семьдесят два), что составило 0,006% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Для принятия решения по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

 

 По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

 

 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли  и убытков Общества по результатам  2012 года.

 Прибыль Общества по итогам 2012 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

 

По второму вопросу Повестки дня:

 

Утверждение аудитора Общества (предложенная кандидатура – ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА»).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и      голосовании по данному вопросу Общего собрания 55 654 587 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь), что составляет 39,75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.

 

При подведении итогов голосования  голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» отдано 55 650 663 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят три) голоса, что составило 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ПРОТИВ» отдано 16 (шестнадцать) голосов, что составило 0,00003% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 570 (пятьсот семьдесят) голосов, что составило 0,001% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными –2 992 (две  тысячи девятьсот девяносто два), что составило 0,005% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Для принятия решения по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором общества.

 

По третьему вопросу Повестки дня:

 

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и      голосовании по данному вопросу Общего собрания 55 654 587 (пятьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь), что составляет 39,75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.

 

При подведении итогов голосования  голоса распределились следующим образом:

 

 

По кандидатуре ВОЛИНОЙ Елены Викторовны:

 

- «ЗА» отдано 48 193 685 (сорок восемь миллионов сто  девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят пять) голосов, что составило 86,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

 

- «ПРОТИВ» отдано 16 (шестнадцать) голосов, что составило 0,00003% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными – 26 936 (двадцать шесть  тысяч девятьсот тридцать шесть), что составило 0,048% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

 

По кандидатуре ГОРЕЛОВОЙ Любови Николаевны:

- «ЗА» отдано 48 193 325 (сорок восемь миллионов сто  девяносто три тысячи триста двадцать пять) голосов, что составило 86,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

 

- «ПРОТИВ» отдано 16 (шестнадцать) голосов, что составило 0,00003% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными – 26 936 (двадцать шесть  тысяч девятьсот тридцать шесть), что составило 0,048% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

 

 По кандидатуре ПЕРШИНОЙ Галины Николаевны:

 

- «ЗА» отдано 48 193 325 (сорок восемь миллионов сто  девяносто три тысячи триста двадцать пять) голосов, что составило 86,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

 

- «ПРОТИВ» отдано 16 (шестнадцать) голосов, что составило 0,00003% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными – 26 936 (двадцать шесть  тысяч девятьсот тридцать шесть), что составило 0,048% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

 

По результатам голосования по данному вопросу Общего собрания Ревизионная комиссия общества ИЗБРАНА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

 

 1. ВОЛИНА Елена Викторовна

 2.  ГОРЕЛОВА Любовь Николаевна

 3.  ПЕРШИНА Галина Николаевна

 

  По  четвертому вопросу Повестки дня:

 

  Избрание Совета директоров.

 

  По данному вопросу Общего собрания проводилось кумулятивное голосование.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания: 1 260 000 000 (один миллиард двести шестьдесят миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и      голосовании по данному вопросу Общего собрания 500 891 283 (пятьсот миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести восемьдесят три), что составляет 39,75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 

 Кворум для голосования по данному вопросу Общего собрания имелся.

 

При подведении итогов голосования по данному вопросу Общего собрания голоса распределились следующим образом:

- АЛИЕВ Руслан Гаджиевич                                                    - «ЗА» отдано 55 651 229 голосов;

- ВАХРУШЕВ Евгений Александрович                                - «ЗА» отдано 55 651 519 голосов;

- КОНСТАНТИНОВ Александр Михайлович                                   - «ЗА» отдано 55 650 619 голосов;

 

- ЛАЗАРЕВ Михаил Георгиевич                                             - «ЗА» отдано 55 653 949 голосов;

 

- ОСОКИН Николай Николаевич                                           - «ЗА» отдано 55 650 519 голосов;

 

- СИДОРОВ Александр Леонидович                                      - «ЗА» отдано 55 650 779 голосов;

- КОСЫХ  Анатолий Николаевич                                           - «ЗА» отдано  55 650 519 голосов;

- ФРОЛОВ Юрий Алексеевич                                                 - «ЗА» отдано  55 650 509 голосов;

- ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович                          - «ЗА» отдано  55 653 989 голосов.

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу Общего собрания) недействительными –   16 794 (шестнадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.66, п.4) избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

По результатам голосования по данному вопросу Общего собрания Совет директоров общества ИЗБРАН В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:

 

1. АЛИЕВ Руслан Гаджиевич                                               

2. ВАХРУШЕВ Евгений Александрович                          

3.  КОНСТАНТИНОВ Александр Михайлович                           

 

4.  ЛАЗАРЕВ Михаил Георгиевич                                       

5.  ОСОКИН Николай Николаевич                                     

6.  СИДОРОВ Александр Леонидович                                           

7.  КОСЫХ  Анатолий Николаевич                                    

8.  ФРОЛОВ Юрий Алексеевич                                                       

 9. ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович                              

 

Председательствующий:

 

Мы рассмотрели все вопросы повестки дня, все решения приняты.

Благодарю вас за участие в работе собрания.

     Напоминаю вам, что в соответствии с регламентом на собрании секретариатом велся протокол собрания. Все выступления запротоколированы, прилагаются протоколы счетной комиссии.

     Протокол будет оформлен не позднее, чем через 3 дня после проведения собрания и передан в архив Общества, а заверенная копия будет храниться в канцелярии Общества и в течение рабочего дня может быть доступна для ознакомления любому акционеру.

 

На этом годовое Общее собрание акционеров объявляю закрытым.

 

 

Председатель собрания                                                                                                 М.Г. Лазарев

 

 

 

Секретариат собрания                                                                                        Е.Г.Савина

                                                                                                                            

                                                                                                                              Ю.В. Тихонова

 

 

 

 

Дата составления протокола 28 мая 2013 г.