Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»
Место нахождения: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15
ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на повторном годовом общем собрании акционеров
Дата проведения повторного годового общего собрания – 23 мая 2019 года;
Вид общего собрания – повторное годовое;
Форма проведения повторного годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Место проведения – 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 15, отель «На семи холмах», конференц – зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании – 10 час.30 мин. (время местное);
Время открытия повторного годового общего собрания - 12 час. 00 мин. (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании – 12 час. 42 мин. (время местное);
Время начала подсчета голосов – 12 час. 50 мин. (время местное);
Время закрытия повторного годового общего собрания – 13 час. 28 мин. (время местное);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 28 марта 2019 года;
Дата составления протокола – 27 мая 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Кворум годового повторного общего собрания.
На момент открытия повторного годового общего собрания акционеров и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 59 284 467 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 42,35 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент открытия повторного годового общего собрания акционеров и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом полученных не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, по вопросу повестки дня № 3, с учетом вычетов голосов предусмотренных действующим законодательством РФ, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 26 193 254, что составляет 24,5%, от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня.
Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров и принятия решений имеется по всем вопросам кроме вопроса повестки № 3.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества по итогам 2018 года».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 59 284 467.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 6 841.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
1 |
59 277 626 |
0 |
0 |
Решение принято.
2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение аудитора Общества».
Формулировка решения: «Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 59 284 467.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 6 083.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
2 |
59 278 384 |
0 |
0 |
Решение принято.
3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения: «Избрать в ревизионную комиссии Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):
1. Горелова Любовь Николаевна.
2. Першина Галина Николаевна.
3. Ходунькова Любовь Геннадьевна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 106 908 787.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 26 193 254.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов не производился в связи отсутствия кворума.
4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):
1. Алиев Руслан Гаджиевич.
2. Вахрушев Евгений Александрович.
3. Калабеков Шамиль Владимирович.
4. Константинов Александр Михайлович.
5. Косых Анатолий Николаевич.
6. Лазарев Михаил Георгиевич.
7. Осокин Николай Николаевич.
8. Фролов Юрий Алексеевич.
9. Царегородцев Сергей Станиславович».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 140 000 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 1 260 000 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 260 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 59 284 467.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 533 560 203.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.
|
Вопрос повестки дня № 4 |
Вариант «ЗА» |
|
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров |
Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
Алиев Руслан Гаджиевич |
59 273 294 |
|
Вахрушев Евгений Александрович |
59 279 362 |
|
Калабеков Шамиль Владимирович |
59 275 572 |
|
Константинов Александр Михайлович |
59 277 572 |
|
Косых Анатолий Николаевич |
59 277 572 |
|
Лазарев Михаил Георгиевич |
59 277 932 |
|
Осокин Николай Николаевич |
59 277 572 |
|
Фролов Юрий Алексеевич |
59 277 572 |
|
Царегородцев Сергей Станиславович |
59 278 778 |
Против всех кандидатов - 34 857 кумулятивных голосов.
Воздержалось – 6 840 кумулятивных голосов.
Избранными считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Решение принято.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:
Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Филиал в г. Ханты-Мансийск).
Место нахождения Регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. строителей, 57.
Место нахождения Филиала– 628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.
Председатель собрания М.Г. Лазарев
Секретарь собрания Ю.В. Тихонова