Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании акционеров 19 мая 2016 года

об итогах голосования по вопросам повестки дня

на очередном общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания –  19 мая 2016 года;

Вид общего собрания – очередное;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения  – 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 64, отель «Тарей», конференц – зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании  – 10 час.00 мин. (время местное);

Время открытия общего собрания  -  12  час. 00   мин. (время местное);

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12 час. 30 мин. (время местное);

Время начала подсчета голосов –  12  час.  40   мин. (время местное);

Время закрытия общего собрания –  13  час.  00  мин. (время местное);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 марта 2016 года;

Дата составления протокола – 19 мая  2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности  53 329 541  ( Пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот сорок один)  голос размещенных голосующих акций общества, что составляет  38,09  % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности          53 329 541  (Пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот сорок один) голос размещенных голосующих акций общества, что составляет  38,09  % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества  по результатам  2015 года. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 53 329 541   .

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0 .

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

     2.  Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня –  53 329 541  .

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0 .

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

3.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссии Общества следующих кандидатов (на  3 вакансии):

1. Горелова Любовь Николаевна.

2. Першина Галина Николаевна.

3. Ходунькова Любовь Геннадьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –  140 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 53 329 541   .

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0 .

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

4.   Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества  следующих кандидатов ( на 9 вакансий):

1. Алиев Руслан Гаджиевич.

2. Вахрушев Евгений Александрович.

3. Константинов Александр Михайлович.

4. Косых Анатолий Николаевич.

5. Лазарев Михаил Георгиевич.

6. Осокин Николай Николаевич.

7. Сидоров Александр Леонидович.

8. Фролов Юрий Алексеевич.

9. Царегородцев Сергей Станиславович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу  повестки дня –     1 260 000 000 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 140 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 260 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 53 329 541  .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 479 965 869.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0 .

Избранными считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

Счетная комиссия:

Филиал Закрытого акционерного общества “Сибирская регистрационная компания” в

 г. Ханты-Мансийск

Место нахождения – 628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.

Уполномоченные лица:

Ручкина  Надежда Михайловна     по доверенности № 53 от 14.04.2016г.  ___________________

Бронникова Людмила Михайловна     по доверенности № 54 от 14.04.2016г.  ________________